322
Кабмин одобрил законопроект о передаче ГНС информации о банковских счетах граждан (законопроект)
— Казна и Политика
Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне.
Будет создан реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрировать который будет Налоговая служба, а банки, эмитенты электронных денег обяжут направлять в Налоговую информацию об открытии, закрытии счетов или электронных кошельков.
Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин.
В ближайшее время его зарегистрируют в Верховной Раде.
Как сообщил Кабмин, законопроектом предлагается, в частности:
- создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, а также вносимых в него сведений, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц;
- установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;
- создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, сведений, вносимых в него, перечня лиц, которые будут направлять в ГНС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;
- введение понятия обличителя и утверждение его правового статуса, предоставление права на безвозмездную вторичную юридическую помощь обличителям, в связи с сообщением ими информации о нарушениях, а также других прав и гарантий защиты обличителей, а также установление запрета на раскрытие информации об обличителе, его близких людей;
- усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;
- расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными владельцами траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины, а также определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия таким субъектам осуществляется Минюстом;
- установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по финансовому мониторингу;
- внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, отвечающих требованиям стандартов FATF и Директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua
Депозиты в банках
По материалам: borgexpert
Поделиться новостью
