1184
В Естонії розкрили аферу з переведення в готівку грошей на суму 64 млн євро
— Кримінал
В Естонії розслідують найбільший в історії країни випадок відмивання грошей, в якому замішана російська сторона. Звідки б не надходили в Таллінн гроші із загальної суми в 64 мільйони євро, після переведення в готівку вони переправлялися в Росію. Фігурантами у справі проходять чотири особи, пише естонська газета Postimees.
Про масштабні фінансові махінації на 64 мільйони євро стало відомо ще в січні цього року. Були пред’явлені звинувачення Антону Геру, Сергію Кирилову, Сергію Голубаєву, Андрусу Коху, суд над якими почнеться восени. За даними прокуратури, 35-річний Гер з метою отримання фінансового прибутку створив злочинне угруповання, писала газета “Ділові відомості”. Однак про походження грошей стало відомо тільки зараз.
Як розповів генеральний директор поліції безпеки Райво Аег, в основі мережі стояла зареєстрована в Естонії компанія Ateka. З Росії та Латвії в її таллінський офіс переводилися гроші, їх конвертували в долари США або євро, знімали у вигляді готівки, після чого кур’єри Ateka розкладали гроші по сумках і валізах і везли їх до Росії. Іноді для більшої “шифровки” створювалися нові фірми, і гроші надходили на їхні рахунки, але як пише Postimees, “суть залишалася тією ж: переказ грошей в Естонію, вивезення готівкою в Росію”. Відзначається також, що після закриття Ateka перевезення готівкових грошей до Росії скоротилося в п’ять разів.
“За цією темою стоїть компанія політиків, бізнесменів і людей, пов’язаних з організованою злочинністю”, – сказав Райво Аег. Газета також пише про причетність до афери колишніх поліцейських.
З 64 мільйонів євро владі вдалося заарештувати лише 4 мільйони. Примітно, що на період, поки рахунки заморожені, учасники афери самі ризикують стати жертвами шахрайства, вважає глава центральної кримінальної поліції Райго Хаабу. Справа в тому, що арештовувати гроші дозволяється лише на термін до двох місяців. За цей час мають бути знайдені докази того, що кошти отримані незаконно, але, як правило, розслідування займає більше часу, і гроші звільняють з-під арешту.
“В Росії про це не знають, тому до ділків приходять люди з Естонії і кажуть: знаєте, ваші гроші застрягли, дайте нам 20%, і ми дамо хабара естонським суддям, прокурорам і працівникам Бюро даних з відмивання грошей, через два місяці ваші гроші звільнять”, – пояснив Хаабу.
Відомо і про інше розслідування в Естонії щодо фінансів російських громадян – тих, хто може бути причетний до загибелі консультанта інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Сергія Магнітського. У січні прокуратура країни повідомила, що через їхні банки “недоторканні” в 2008 році відмили близько 10 мільйонів доларів. Правда, заморожувати активи Естонія не наважилася.
За матеріалами: NEWSru.com
Поділитися новиною
