3968
Розслідування про глобальну мережу офшорів почалось у Києві, в скандал втягуються все більше компаній ухильників
ICIJ, Міжнародний консорціум журналістів, що займаються розслідуваннями, зробив на початку квітня надбанням громадськості дані про світову офшорну мережу. Цей проект починався в Києві півтора роки тому, розповів голова організації Джерард Райл.
На минулому тижні провідні світові ЗМІ опублікували дані про гігантську офшорну мережу на Британських Віргінських островах, островах Кука, Кіпрі та в Швейцарії. Для ухилення від податків і приховування доходів її використовували 130 тисяч осіб з 170 країн, у тому числі політики, олігархи, торговці зброєю та фінансові спекулянти.
“Наш останній проект з податкових оазисів в офшорах був вперше представлений на зустрічі членів ICIJ на конференції журналістських розслідувань у Києві наприкінці 2011 року, без роз’яснення деталей. Ті, кого зацікавила ця ідея, склали початкову команду з десяти журналістів”, – пише Райл в статті на офіційному сайті консорціуму. Сьогодні консорціум об’єднує 160 репортерів більш ніж в 60 країнах.
“Самі дані було дуже складно зрозуміти. Величезній кількості репортерів довелося покопатися, щоб знайти історії, що мають суспільний інтерес. У нас було багато невдач і складнощів, і не завжди було очевидно, що ми доб’ємося успіху”, – відзначає голова ICIJ.
Отримані консорціумом матеріали містили близько 2,5 мільйона документів, зібраних за останні три десятки років. Загальний обсяг оцифрованих даних склав 260 гігабайт, за підрахунками CNN, ICIJ отримав в 160 разів більше даних, ніж у 2010 році потрапило у Wikileaks в результаті нашумілого витоку документів американського держдепу. Для перевірки цих відомостей 86 журналістам з 46 країн було потрібно 15 місяців.
Дані ICIJ допомогли виявити не тільки багатьох податкових ухильників з числа світової політичної та ділової еліти, а й міжнародну мережу посередників, які допомагають сховати гроші. Дані розслідувань поширюються нешвидко, але стають все серйознішими, пише “Коммерсант”. Так, перша публікація про використання юрисдикції великими комерційними компаніями для ухилення від податків з’явилася лише через тиждень після початку “офшоргейта”. Вона стосується японських Marubeni і Tohoku Electric, що здійснювали інвестиції в проект в Австралії в 2002 році через SPV в офшорній зоні Малайзії. Пізніше з’явилася інформація про активність в офшорах ING і ABN AMRO.
Газета Asahi Shimbun, що працювала в 2011 році за іншими проектами ICIJ, заявила, що в її розпорядженні є листування структур двох японських холдингів, Tohoku Electric і Marubeni, про оптимізацію оподаткування при реалізації австралійських енергопроектів в 2002 році. Йдеться про електростанцію Millmeran в штаті Квінсленд, в яку, за даними газети, компанії інвестували через ланцюжок компаній, зареєстрованих у Нідерландах і в малайзійській офшорній зоні Лабуан.
Сума інвестицій, свідомо виведених таким чином з-під оподаткування в Японії, склала, за даними газети, 3 млрд єн (майже 33 млн доларів). Компанії, за цією версією, не відкривали дані про прибутки від цих операцій і перераховували їх в офшорні юрисдикції.
А голландські учасники ICIJ з газети Trouw заявили про те, що нідерландська банківська група ING через джерсейську компанію ING (Jersey) Nominees Limited володіла як мінімум однією структурою на BVI, Ocean & Mountain Ltd. Trouw стверджує, що ING і група ABN Amro мали безліч компаній на BVI, островах Кука і в Лабуані, можливо, не розкритих в корпоративних звітах.
Хоча спосіб, яким ICIJ отримав дані про власників офшорів, так і не розкритий, джерело витоку вже точно відомо – це внутрішнє листування двох реєстраційних компаній і їхні бази даних, пише видання.
Ці схеми після викриттів ICIJ можуть потіснити бізнес компаній, що заробляють на продажі “офшорок”. Зараз у РФ можна протягом дня купити готову фірму, зареєстровану в низькоподатковій юрисдикції, а точніше, пакет документів, який дає можливість відкрити рахунок у закордонному банку.
Вартість такої компанії на Британських Віргінських островах – близько 1,6 тисяч доларів, ще 800 доларів коштуватимуть послуги номінального директора та 500 – номінального акціонера. Саме такі фірми, за словами юристів, мають найбільші шанси засвітитися.
Експерти вважають, що подібні випадки розкриття інформації можуть підштовхнути частину бенефіціарів до того, щоб відкрити себе як власників активів. Податкових наслідків від такого виходу на світ в більшості випадків не буде, адже при використанні компаній з таких юрисдикцій, як BVI, розподілу доходу, як правило, не відбувається.
За матеріалами: NEWSru.com
Поділитися новиною
