662
США починають полювання на податкових ухильників по всьому світу - Ізраїлі, Індії, Сингапурі та Гонконгу
Слідом за швейцарськими банками, багато з яких вже визнали свою провину, американські податківці беруться за вивчення діяльності кредитних організацій Ізраїлю, Індії, Сингапуру і Гонконгу. Уряду США вже вдалося повернути в держскарбницю більше $5 млрд, і він розраховує подвоїти цю суму.
Минулого тижня Податкова служба США здобула чергову перемогу над ухильниками – згідно з постановою суду, найстарший швейцарський банк Wegelin повинен заплатити владі країни в цілому $74 млн. Загалом же за останні чотири роки обвинувальні висновки були винесені відносно 38 тис. осіб, які повернули в американську скарбницю понад $5,5 млрд. Вашингтон має намір як мінімум подвоїти цей показник, вважають аналітики. Домогтися цього США хочуть за рахунок розширення географії розслідувань. Оскільки більшість швейцарських банків вже знаходяться на стадії узгодження штрафів з Вашингтоном, увага податківців концентрується на інших країнах. Деякі ізраїльські банки вже попросили у своїх американських клієнтів специфічні дані на зразок номерів картки соціального страхування або ідентифікаційні номери платників податків. В Індії представники США розпочали розслідування діяльності британського HSBC, який нібито допомагав американцям індійського походження відкривати таємні рахунки в індійських банках.
“Уряд не має наміру залишати свої спроби пошуку та переслідування податкових ухильників, які ховають свої гроші на закордонних рахунках. Незабаром у Вашингтона з’являться нові ефективні інструменти для цього”, – вважає адвокат Caplin & Drysdale Марк Метьюс, який обіймав раніше високий пост в Податковій службі США. Під цими новими інструментами юрист має на увазі закон Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), який набуде чинності з 2014 року. Згідно з ним іноземні банки будуть зобов’язані інформувати Податкову службу США про всі рахунки американців понад $50 тис. У протилежному випадку їх чекає податок на прибуток від цих активів у розмірі 30% та інші штрафні санкції. Згідно з оцінкою Асоціації сертифікованих фахівців з фінансових злочинів (ACFCS), новий закон буде протягом десяти років щорічно приносити США як мінімум $800 млн.
Побоюючись наслідків, угоди про обмін відповідною інформацією зі США підписали вже дев’ять країн, ще 40 держав ведуть зараз про це переговори. Однак не всі країни згодні поступитися тиску американців. На думку податкових юристів, винятком може стати Китай, якому, можливо, навіть вдасться уникнути штрафних санкцій. Непрямим підтвердженням є позиція високопоставлених чиновників Китаю. Так, заступник голови Народного банку Китаю (центробанк) Лю Сянмінь заявив, що вимоги США є занадто витратними і не можуть бути повною мірою виконані КНР через особливості місцевого законодавства.
Аналітики вважають, що Вашингтон навряд чи піде на відкриту конфронтацію з Пекіном. “Питання обміну інформацією про податкових ухильників дійсно може бути використано КНР як важіль політичного впливу. Правда, американці навряд чи зберігають свої заощадження в китайських банках в силу цілої низки причин: від бюрократичної тяганини до географічних ризиків. Виняток – Гонконг, проте він живе вже за зовсім іншим податковим законодавством і не зможе ігнорувати вимоги Вашингтона через тісні зв’язки з американським бізнесом”, – пояснив аналітик EIU Дункан Інесс-Кер.
За матеріалами: РБК daily
Поділитися новиною
