475
США: Deutsche Bank, можливо, відмивав іранські гроші
Органи фінансового нагляду США почали розслідування стосовно Deutsche Bank і декількох інших міжнародних кредитних інститутів, повідомляє газета New York Times. Ці банки запідозрені в порушенні санкцій проти Ірану.
Прокуратура США почала перевірку стосовно Deutsche Bank і декількох інших великих банків за підозрою в незаконній співпраці з Іраном в порушення американських санкцій. Про це повідомляє 18 серпня газета The New York Times.
Банк підозрюється в здійсненні багатомільярдних угод, укладених від імені іранських контрагентів через філії в США в період до 2008 року. У міністерстві юстиції США заявили, що розслідування перебуває на початковому етапі, і на даний момент немає підстав припускати, що банк порушував американське законодавство в період після 2008 року.
Представник Deutsche Bank відмовився прокоментувати факт перевірки, однак при цьому він зазначив, що ще в 2007 році керівництво банку прийняло рішення відмовитися від нових договорів з контрагентами в таких країнах як Іран, Сирія, Судан і Північна Корея, а домовленості, що існували на той момент, згорнути в міру можливостей.
Перевірка Deutsche Bank стала черговим епізодом у розслідуванні діяльності найбільших світових кредитних організацій, які підозрюються в переказі коштів від імені іранських контрагентів. Прокурори припускають, що банки проводили незаконні операції після того як у 2008 році була ліквідована лазівка в американському законодавстві, раніше дозволяла їм діяти в обхід фінансових санкцій Вашингтона.
У 2009 році влада США почала розслідування діяльності п'яти іноземних банків за підозрою в тому, що вони переказували іранські гроші через свої філії в Америці. Під підозрою опинилися ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds і ING.
14 серпня британський банк Standard Chartered, звинувачений американськими фінансовими регуляторами в незаконних операціях з іранськими компаніями, погодився виплатити штраф у розмірі 340 мільйонів доларів. Таким чином банк уклав угоду з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк, і це дозволить йому уникнути судового розгляду.
Протягом останнього десятиліття, США і їхні союзники посилювали санкції проти іранських банків і державних установ. Обмеження вводилися з метою змусити Іран зупинити проекти зі збагачення урану, які США вважає незаконними. Тегеран наполягає, що займається розвитком програми в мирних цілях, але відмовляється надати ООН дані про роботу ядерних центрів.
За матеріалами: Дзеркало Тижня
Поділитися новиною
Також за темою
Жінки просять нижчі зарплати, ніж чоловіки — дослідження
«Виведення азартних ігор з тіні»: Мінцифри пропонує змінити податки на гральний бізнес
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
На 37% більше: три найбільші благодійні фонди України зібрали у 2025 рекордні 105,87 млрд грн — НБУ
Які курси валют в обмінниках: долар помітно дорожчає, євро знизився в ціні
«Нова пошта» запустила нову функцію у застосунку — кілька номерів в одному акаунті
