761
У Києві СБУ викрила угруповання, яке перевело в готівку понад 3 млрд гривень
— Кримінал
Головне управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України викрило організовану злочинну групу, члени якої звинувачуються в причетності до надання послуг вітчизняним суб'єктам господарювання і незаконному перерахуванню валютних коштів за кордон і переведенні безготівкових коштів у готівку.
Як сказано в повідомленні СБУ, співробітниками правоохоронних органів встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності члени угруповання використовували документи понад 30 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за разову грошову винагороду на підставних осіб. Протягом 2009-2010 рр. на рахунки цих комерційних структур надійшло від суб'єктів господарювання по безтоварних операціях по підроблених фінансово-господарських документах понад 3,2 мільярди гривень.
За даним фактом Службою безпеки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 і ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.
2 липня ц.р. під час спеціальної операції в Києві зловмисників було затримано. Під час обшуку в офісному приміщенні конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили і вилучили понад 6 млн грн. і $210 тисяч готівкою, отриманих в результаті незаконних фінансових операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. Крім того, вилучені печатки фіктивних підприємств і фіктивна фінансово-господарська документація.
В даний час на рахунки суб'єктів господарювання, задіяних в протиправній фінансовій схемі, накладені арешти. Слідство триває.
Як повідомлялося, в травні в Києві було викрито організоване злочинне угруповання, яке впродовж декількох років здійснювало переведення грошей в тіньовий сектор.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
