758
У Києві викрито конвертаційний центр
— Кримінал
Щойно в результаті спецоперації працівники підрозділу з боротьби з відмиванням брудних коштів ГУБОЗ МВС України та УБОЗ ГУМВС України в м. Києві викрили потужний конвертаційний центр, офіс якого знаходився на Подолі у Києві.
Про це повідомила РБК-Україна речник ГУБОЗ Олена Мельник.
У центральному офісі правоохоронці щойно вилучили понад 400 тис. дол. та понад 3 млн грн. За попередньою інформацією, конвертаційний центр діяв у Києві протягом останнього півріччя. У відмиванні коштів за попередніми даними були задіяні біля 100 фіктивних комерційних структур. За фактом підробки документів (ст.358 КК України) слідчим управлінням столичної міліції порушено кримінальну справу, вирішується питання щодо перекваліфікації даної ст. на іншу, яка передбачає більш суворе покарання. Тривають обшуки на фіктивних фірмах.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
