1152
НЦПБПУ: "Автоматизація процесу фінансового моніторингу та її застосування в банку"
Національний центр підготовки банківських працівників України (Ліцензія Міністерства Освіти України №903616 від 07.07.2004р.) взяти участь в семінарі “Автоматизація процесу фінансового моніторингу та її застосування в банку”, який відбудеться 20 - 21 жовтня 2004р.
Кому рекомендовано: Фахівцям підрозділів фінансового моніторингу, служб безпеки, відділів автоматизації, а також розробникам програмного забезпечення
1. Системи автоматизації попередження фінансування тероризму та попередження відмивання грошей.
1.1. Системи автоматизації Попередження фінансування
тероризму та попередження відмивання грошей. Розробка,
впровадження, взаємодія із іншими інформаційними
системами підприємства.
1.2. Створення системи автоматичного моніторингу попередження
відмивання грошей (алгоритми, принципи роботи):
- автоматичний пошук клієнтів, що викликають підозру;
- автоматичний пошук операцій, що викликають підозру;
- ідентифікація клієнтів;
- скоринг процес (Scoring process);
- процес прийняття рішень уповноваженою за проведення фінансового моніторингу особою;
- реалізація на базі системи моніторингу S\Research;
- технічні аспекти роботи, побудова системи, взаємодія із САБ;
- логічні та операційні аспекти системи.
- автоматичний пошук клієнтів, що викликають підозру;
- автоматичний пошук операцій, що викликають підозру;
- ідентифікація клієнтів;
- скоринг процес (Scoring process);
- процес прийняття рішень уповноваженою за проведення фінансового моніторингу особою;
- реалізація на базі системи моніторингу S\Research;
- технічні аспекти роботи, побудова системи, взаємодія із САБ;
- логічні та операційні аспекти системи.
1.3. Створення системи попередження фінансування тероризму,
алгоритми, принципи роботи:
- On-line перевірка платежів;
- автоматична перевірка клієнтів;
- перевірка по запиту;
- процес прийняття рішень уповноваженою за проведення
- фінансового моніторингу особою;
- реалізація на базі системи моніторингу S\Monitor;
- технічні аспекти роботи, побудова системи, взаємодія із САБ;
- логічні та операційні аспекти системи.
- On-line перевірка платежів;
- автоматична перевірка клієнтів;
- перевірка по запиту;
- процес прийняття рішень уповноваженою за проведення
- фінансового моніторингу особою;
- реалізація на базі системи моніторингу S\Monitor;
- технічні аспекти роботи, побудова системи, взаємодія із САБ;
- логічні та операційні аспекти системи.
1.4. Презентація демо-версій систем S\Research и S\Monitor.
1.5. Продукти компанії Селент щодо автоматизації процесів
боротьби із шахрайством та іншими фінансовими злочинами,
підходи, рішення.
2. Автоматизація процесу фінансового моніторингу
2.1. Аналіз інформаційних потоків в банку та створення
концепції автоматизації процесу фінансового
моніторингу.
2.2. Автоматизація "Анкети клієнта".
2.3. Автоматизація процесу відбору працівником банку операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу.
2.4. Розробка, впровадження та експлуатація системи
автоматичного фінансового моніторингу операцій, що
підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
2.5. Розробка, впровадження та експлуатація системи
вибіркового моніторингу.
2.6. Автоматизація процесу моніторингу клієнтів, які уникають
вимог обов’язкового фінансового моніторингу.
2.7. Створення та використання в роботі автоматизованої
системи попередження фінансування тероризму. Особливості та
відмінності процесу попередження фінансування тероризму від
процесу фінансового моніторингу.
2.8. Архів платіжних документів та документів по ідентифікації
клієнтів в електронній формі.
2.9. Використання ІТ систем для проведення навчань щодо
здійснення ідентифікації та фінансового моніторингу.
2.10.Використання ІТ систем для класифікації, зберігання та
аналізу інформації про клієнтів банку
3.1. Реалізація системи фінансового моніторингу для
багатофіліального банку
3.2. Реалізація системи фінансового моніторингу в
автоматизованій банківський системі (САБ) “Б2”.
3.3. Автоматизація робіт із “Чорним списком”
3.4. Взаємодія системи фінансового моніторингу із іншими
автоматизованим банківськими системами
3.5. Напрямки розвитку автоматизації процесу фінансового
моніторингу.
Інструктори:
Олівер Хеккер - менеджер компанії Селент АГ, Штутгард, Німеччина.
Йорг Фройліх - старший консультант Селент АГ, Штутгард, Німеччина.
Компанія Селент є одною із провідних компаній-розробників програмного забезпечення Німеччини (м.Штутгард). Компанія також займається проведенням консультацій по управлінню та впровадженню інформаційних систем у таких сферах як : фінанси, промисловість, органи державної влади.
Горінов Олександр Сергійович, начальник відділу по управлінню операційними ризиками АКБ “ХФБ Україна”.
Борисенко Андрій Олександрович - провідний інженер компанії CS ltd
Олівер Хеккер - менеджер компанії Селент АГ, Штутгард, Німеччина.
Йорг Фройліх - старший консультант Селент АГ, Штутгард, Німеччина.
Компанія Селент є одною із провідних компаній-розробників програмного забезпечення Німеччини (м.Штутгард). Компанія також займається проведенням консультацій по управлінню та впровадженню інформаційних систем у таких сферах як : фінанси, промисловість, органи державної влади.
Горінов Олександр Сергійович, начальник відділу по управлінню операційними ризиками АКБ “ХФБ Україна”.
Борисенко Андрій Олександрович - провідний інженер компанії CS ltd
Вартість навчання складає 1182 грн у т.ч. ПДВ 197 грн
Для отримання більш детальної інформації та подання заявок
Звертайтесь за телефонами: (044) 253-07-02, 253-24-56, 295-37-31
Факс/автовідповідач: (044)253-84-89, e-mail:center@nctbpu.org.ua
Веб-сайт: http://www.nctbpu.org.ua
Звертайтесь за телефонами: (044) 253-07-02, 253-24-56, 295-37-31
Факс/автовідповідач: (044)253-84-89, e-mail:center@nctbpu.org.ua
Веб-сайт: http://www.nctbpu.org.ua
За матеріалами: НЦПБПУ
Поділитися новиною
