1317
Корупційний скандал у ФІФА може зачепити ряд великих банків
— Кримінал
У скандал у Міжнародній федерації футболу (ФІФА) можуть виявитися втягнуті ряд великих банків, свідчить повідомлення прокуратури США.
Зокрема, мова йде про JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, UBS, HSBC і швейцарському Julius Baer, пише Financial Times.
Напередодні в Швейцарії відбувся арешт високопоставлених чиновників ФІФА за підозрою в корупції. Трохи пізніше шестеро заарештованих було екстрадовано в США у кримінальній справі, яка розслідувалася ФБР у США. Розслідування стосується процедури вибору країн-господарок чемпіонату світу-2018 (Росія) і 2022 (Катар).
Американська прокуратура повідомляє, що досліджує можливість участі фінансових компаній в корупційних схемах, виявлених у ФІФА. Прокурора східного округу Нью-Йорка Келлі Кюррі наголошує, що владі ще належить з’ясувати, чи знали банки, що їх клієнти використовують свої рахунки для відмивання грошей.
“Поки занадто рано говорити про те, чи була неналежна поведінка з боку банків, однак це питання буде розслідуватися”, – зазначає прокурор.
Обвинувальний акт свідчить, що суми кожного з банківських переказів, що розглядаються в рамках справи, складали не менше $1 мільйона.
У 2013 році з рахунку займається спортивним маркетингом компанії Traffic USA в Citibank провели п’ять платежів на загальну суму $11 млн в якості оплати договірних робіт. Ці кошти надійшли на рахунок Конфедерації футболу Північної, Центральної Америки і країн Карибського басейну (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football, CONCACAF) в JPMorgan Chase.
“Учасники корупційної схеми активно використовували фінансову систему США”, – стверджує звинувачення
Американський Мін’юст, корупція у ФІФА охоплює як мінімум два континенти і триває з 1991 року.
За матеріалами: Financial Times
Поділитися новиною
