Суд дозволив Генпрокуратурі вилучити звіт forensic audit Дельта Банку


Суд дозволив Генпрокуратурі вилучити звіт forensic audit Дельта Банку

Печерський районний суд Києва 19 червня дозволив Генеральній прокуратурі отримати доступ в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб до копій матеріалів звіту комплексного аналізу (forensic audit) ліквідованого Дельта Банку.

Про це свідчать матеріали суду.

Генеральна прокуратура з квітня 2014 року проводить розслідування про розкрадання коштів рефінансування посадовими особами Дельта Банку.

Згідно з судовими матеріалами, Дельта Банк протягом 2014 року отримав від Нацбанку рефінансування в обсязі близько 10 млрд гривень.

Придбав за 4,1 млрд гривень 535,3 млн доларів і перерахував їх за кордон на користь 12 пов’язаних між собою українських підприємств.

При цьому, як встановили слідчі, кілька топ-менеджерів цих компаній одночасно були співробітниками Дельта Банку.

У лютому 2017 Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові ради директорів Дельта Банку Олені Поповій та ще трьом особам в розкраданні 1,7 млрд гривень коштів банку.

Довідка Finance.UA:

  • 2 березня 2015 року Нацбанк визнав Дельта Банк неплатоспроможним.
  • Тимчасова адміністрація в Дельта Банку завершила роботу 2 жовтня 2015 року.
  • 2 жовтня 2015 року Національний банк прийняв рішення ліквідувати Дельта Банк.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Рейтинг популярності матеріалу «Суд дозволив Генпрокуратурі вилучити звіт forensic audit Дельта Банку» на Finance.UA - 2.6
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.UA