504
Фінрозвідка відкрила майже 600 справ щодо легалізації 45 млрд. грн.
— Кримінал
За 2016 рік Держфінмоніторинг відібрав 288 614 повідомлень, які потрапили в категорію підозрілих операцій.
Про це повідомив директор департаменту координації систем фінансового моніторингу Держфінмоніторингу Ігор Гаєвський.
І уточнив, що на основі цих операцій було сформовано 2 278 досьє.
Вивчивши додаткову інформацію, фахівці Держфінмоніторингу підготували 591 справу. За їхньою оцінкою, загальний обсяг легалізації коштів (або інших злочинів, визначених Кримінальним Кодексом) у цих справах становить 45,8 млрд. грн.
Нагадаємо, що Держфінмоніторинг, який ще називають фінансовою розвідкою, здійснює аналіз фінансових операцій, який грунтується на ризико-орієнтованому підході на певних критеріях, які враховують міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Функції і повноваження Держфінмоніторингу регламентуються Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою КМУ № 537 від 29 липня 2015 р.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
