Українську компанію звинуватили в маніпуляціях на фондовому ринку США — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Українську компанію звинуватили в маніпуляціях на фондовому ринку США

Кримінал
711
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в маніпулюванні ринком брокерській фірмі Avalon FA LTD, що працює в Україні.
Про це йдеться в повідомленні SEC.
Відзначається, що протягом п’яти років фірмою були здійснені “сотні тисяч” дій з маніпулювання цінами на фондовому ринку США.
Avalon, як стверджується, заробила понад $21 млн за рахунок використання схеми (так званого layering), коли заявки на купівлю та продаж виставляються, а потім відразу скасовуються, щоб стимулювати інших учасників торгів купувати і продавати папери з “штучними” цінами. При цьому фірма рекламувала себе потенційним клієнтам в якості майданчика для таких операцій.
Крім того, Avalon отримала $7 млн у вигляді незаконного прибутку, ведучи купівлю-продаж акцій американських компаній з втратами, щоб маніпулювати цінами відповідних опціонів, з якими вона також здійснювала операції.
Avalon, згідно з позовом, залучала до своїх операціями трейдерів у Східній Європі та Азії.
SEC пред’явила претензії також до заявленого власника Avalon Натана Файера, і Сергія Пустельника, який, як вважається, не розкривав відомості, що йому належить контрольний пакет акцій в Avalon.
Згідно з повідомленням SEC, доступ до ринку США забезпечувала для Avalon американська фірма Lek Securities.
Позов поданий до суду Південного округу штату Нью-Йорк. За запитом SEC суд видав ордер на арешт активів Avalon.
За матеріалами:
НВ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас