347
Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у столиці
— Кримінал
Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у Києві.
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Згідно з повідомленням, співробітники податкової міліції встановили особи організаторів та учасників конвертаційного центру, які створили і купили перелік транзитних і фіктивних підприємств для надання послуг з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Зазначені особи документально оформляли безтоварні операції з купівлі будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території Києва та області.
Таким чином вони формували податковий кредит з ПДВ підконтрольним транзитним підприємствам.
Надалі реально діючі підприємства нараховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасників центру транзитних і фіктивних підприємств за нібито надані рекламні послуги.
Грошові кошти готівкою знімалися через банкомати і каси банків кур’єром і передавалися замовникам.
За свої послуги зловмисники отримували 10-12% від конвертованої суми.
Оборот “конверта” за період діяльності (з 2015 року) склав 180 млн гривень, збитки держави від несплати податків – понад 30 млн гривень.
За результатами 10 обшуків, проведених за місцями проживання організаторів і учасників “конверта”, а також в офісних приміщеннях, вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму більш ніж 1,9 млн гривень, первинні бухгалтерські документи транзитних і фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, друку та факсиміле підконтрольних підприємств (в т.ч. нерезидента), банківські картки та інше.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
