Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у столиці


Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у столиці

Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у Києві.

Про це йдеться в повідомленні ДФС.

Згідно з повідомленням, співробітники податкової міліції встановили особи організаторів та учасників конвертаційного центру, які створили і купили перелік транзитних і фіктивних підприємств для надання послуг з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Зазначені особи документально оформляли безтоварні операції з купівлі будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території Києва та області.

Таким чином вони формували податковий кредит з ПДВ підконтрольним транзитним підприємствам.

Надалі реально діючі підприємства нараховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасників центру транзитних і фіктивних підприємств за нібито надані рекламні послуги.

Грошові кошти готівкою знімалися через банкомати і каси банків кур’єром і передавалися замовникам.

За свої послуги зловмисники отримували 10-12% від конвертованої суми.

Оборот “конверта” за період діяльності (з 2015 року) склав 180 млн гривень, збитки держави від несплати податків – понад 30 млн гривень.

За результатами 10 обшуків, проведених за місцями проживання організаторів і учасників “конверта”, а також в офісних приміщеннях, вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму більш ніж 1,9 млн гривень, первинні бухгалтерські документи транзитних і фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, друку та факсиміле підконтрольних підприємств (в т.ч. нерезидента), банківські картки та інше.

Слідчі дії тривають.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Фіскальна служба
Рейтинг популярності матеріалу «Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 180 млн гривень у столиці» на Finance.UA - 2.4
В Контексті Finance.UA