1153
Кіпрський PrivatBank оштрафований за "брудні гроші"
— Фондовий ринок
Центральний банк Кіпру заявив, що 31 жовтня оштрафував кіпрську філію українського ПриватБанку на більш ніж 1,5 млн євро за порушення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
“Накладення штрафу випливає з результатів обстеження кіпрської філії ПАТ “КБ ПриватБанк”, проведеного в травні 2015 року”, – заявив ЦБ сьогодні на своєму веб-сайті, цитують кіпрські ЗМІ.
Якщо ПриватБанк виплатить штраф “протягом певного терміну”, він отримає 15% знижки, заявили в ЦБ. Регулятор відзначив, що, перш ніж він прийняв рішення оштрафувати українського кредитора, він дав йому шанс “бути почутим”.
Це найвищий штраф, застосований Центральним банком Кіпру щодо банку за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей. У липні штраф 1,1 млн євро отримав Hellenic Bank, а ще в грудні 2015 року – 1,2 млн євро штрафу отримала кіпрська філія FBME Bank з Танзанії (його банківська ліцензія була зрештою відкликана). ЦБ не розкриває додаткові дані.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
