332
В Одесі викрили конверт з щомісячним оборотом в 30 мільйонів
— Кримінал
В Одесі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з щомісячним оборотом в 30 мільйонів гривень.
Як повідомили в прес-службі Одеського обласного управління СБУ, функціонування центру, за допомогою якого кошти підприємств переводилися в готівку, припинили співробітники СБУ спільно з прокуратурою в кінці минулого тижня.
«Зловмисники створили протиправну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумуляції та переведення в готівку коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон.
Також ділки допомагали ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит», – сказали в прес-службі.
У прес-службі уточнили, що «на гарячому» затримано організатора схеми разом з двома кур’єрами і бухгалтерами, які виконували і документально оформляли переміщення коштів.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
