980
Снят арест со счетов 4 кипрских компаний по делу о хищении работниками Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования
— Кримінал
Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. (всі – Кіпр) по справі про розкрадання працівниками Приватбанку 19 млрд гривень рефінансування.
Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 9,13 і 16 вересня.
Дані рішення прийняті в рамках кримінального провадження ╧42014000000001261, яке відкрито Генпрокуратурою за фактом заволодіння посадовими особами Приватбанку 19 млрд гривень рефінансування НБУ.
За даними слідства, посадові особи Приватбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд гривень, виділеними на рефінансування банку.
Сторона обвинувачення має достовірні дані, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі PrivatBank Cyprus Branch.
Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. є чотирма з 6 зазначених компаній-нерезидентів.
В кінці липня рахунки компаній були арештовані.
Суд розглянув клопотання представників компаній і скасував арешт їхніх рахунків.
Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами Приватбанку засобами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
