1258
Скільки грошей "відмили" в Україні
— Кримінал
Протягом 8 місяців 2016 р. Держфінмоніторингом підготовлено 419 узагальнених матеріалів, які свідчать, що сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 33,7 млрд грн
Як повідомляє прес-служба відомства, підготовлено та направлено до правоохоронних органів 65 матеріалів щодо фінансових операцій, проведених за участю колишнього президента України Януковича В.Ф., його близькими і особами колишнього уряду. Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і з вчиненням інших злочинів, за цими матеріалами, становить 115,2 млн грн.
За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими особами, кошти в еквіваленті $1,52 млрд.
За результатами аналізу отриманої інформації, за 8 місяців 2016 р. підготовлено та направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України 20 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які, за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму).
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 300 млн грн.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
