1922
FATF назвала небезпечні для світових фінансів країни
— Казна та Політика
В рамках пленарних засідань FATF (Група з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей) визначила дві нові юрисдикції, які становлять небезпеку для міжнародної фінансової системи.
На перше місце FATF поставила юрисдикції зі стратегічними недоліками в національних системах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, щодо яких міжнародна група закликала застосовувати контрзаходи. Це Іран і КНДР.
До другої групи FATF віднесла відразу 9 країн.
“Це юрисдикції зі стратегічними недоліками в національних системах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, якими разом з FATF були розроблені плани дій з їх усунення. А саме Афганістан, Боснія і Герцеговина, Лаос, Гайана, Ірак, Сирія, Уганда, Вануату, Ємен”, – йдеться в документе.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
