812
Податкова міліція затримала організатора конвертаційного центру з оборотом 420 млн гривень у Києві
— Кримінал
Податкова міліція затримала організатора конвертаційного центру з оборотом 420 млн гривень у Києві.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
В рамках супроводу кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства надавали послуги з конвертації грошових коштів.
Документальне прикриття безтоварних операцій по незаконному формуванню податкового кредиту надавалося підприємствам реального сектора економіки в основному в Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.
Зазначені підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фіктивних фірм за нібито придбані товари або послуги.
Після цього кошти знімалися готівкою в трьох банках.
Надалі незаконно були проконвертовані гроші, за винятком 10-11%, які служили нагородою, разом з підробленими первинними документами передавалася клієнтам.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 млн гривень, можливі втрати бюджету становлять понад 120 млн гривень.
В незаконній діяльності було задіяно 13 транзитних і фіктивних підприємств.
Також встановлено, що співучасники конвертаційного центру через низку підконтрольних їм компаній здійснили розкрадання бюджетних коштів.
Сума завданих збитків становить понад 60 млн гривень.
В результаті проведених 23 обшуків було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, 103 печатки, чорнові записи, фінансово-господарські документи, первинну та бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних підприємств.
Крім того, накладено арешт на квартиру фігуранта справи.
Останньому пред’явлено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 205 КК України.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
24 млн грн збитків: БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн
Мільярдні збитки: ДБР розслідує до 600 справ у галузі лісового господарства
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
