1143
Ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 2 млрд грн
— Кримінал
Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який відмили понад 2 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
“Співробітники податкової міліції Житомирської області припинили діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Житомирської, Харківської, Київської областей та м.Києві. Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектора економіки протягом 2015 року становитимуть понад 2 млрд 173 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.
У Києві провели 9 санкціонованих обшуків в автомобілях і за місцями проживання фігурантів центру, під час яких вилучено 117 тис. гривень, 18,1 тис. доларів США, 1,6 тис. євро готівкою, 114 печаток, штампів, ноутбуки, планшети, електронні носії інформації, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.
На розрахункових рахунках СГД-учасників конвертаційного центру заблоковано коштів на суму 260 тис. гривень.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
Також за темою
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
