205
Франція хоче посилити нагляд за банківськими рахунками
— Світ
Міністерство фінансів Франції просить про розширення повноважень у сфері нагляду за банківськими рахунками осіб, підозрюваних у зв’язках з терористами, для боротьби з фінансуванням тероризму та запобігання нових терактів.
Передбачається, що уряд Франції в січня 2016 року оголосить про нові заходи, які забезпечать Tracfin (підрозділу Мінфіну з боротьби з відмиванням грошей) доступ до фінансів всіх осіб, включених до списків розшукуваних злочинців або перебувають під наглядом спецслужб.
Йдеться приблизно про 10,5 тис. осіб, цілодобове спостереження за більшістю з яких не ведеться через дефіцит коштів і кадрів.
Міністр фінансів Франції Мішель Сапен також оголосив про ініціативу, спрямовану на вдосконалення нагляду за передплаченими банківськими картами, які зіграли роль у підготовці терактів у Парижі 13 листопада.
“Боротьба з тероризмом для нас, перш за все, полягає в боротьбі з його фінансуванням”, – сказав міністр.
В даний час у Франції діють правила, згідно з якими разові передплачені картки на суму до 250 євро і поповнювані карти на загальну суму до 2,5 тис. євро на рік не вимагають пред’явлення посвідчення особи на жодному етапі. Правила будуть посилені з першого кварталу 2016 року.
За матеріалами: Financial Times
Поділитися новиною
