775
У Черкаській області виявили "конверт" на 60 млн
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою на Черкащині припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у “тінь” понад 60 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Організатори “конверта” протягом двох років надавали “послуги” з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і переведення у готівку коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр нібито займався купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він “обслуговував” більше двадцяти комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної в “тінь” суми”, – йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі “клієнтам” чергової партії готівки на суму понад 300 000 гривень. Під час обшуків в офісному приміщенні вилучили більше двадцяти печаток, “чорну” бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, які підтверджують зв’язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
