409
Швейцарія посилює протидію відмиванню грошей
— Світ
Швейцарія з 1 січня 2016 року посилює законодавство в сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Про це повідомляє прес-служба Федеральної Ради (уряду) Швейцарії.
Нові правила стосуються перевірки та повідомлення про всі торговельні угоди, сплачені готівкою, на суму, що перевищує 100 тис. швейцарських франків (близько $99,5 тис.).
Також зміняться правила реєстрації в Швейцарії релігійних фондів, які тепер повинні будуть реєструватися як комерційні організації.
На початку року навколо швейцарського підрозділу британського банку HSBC розгорівся скандал. За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, швейцарський підрозділ HSBC допомагав заможним клієнтам ухилятися від податків. Секретні документи стали раніше причиною кримінальних розслідувань у декількох країнах.
В червні Асоціація швейцарських банків заявила про те, що до кінця року має намір посилити заходи з протидії відмиванню грошей.
За матеріалами: ПРАЙМ
Поділитися новиною
