460
ДФС ліквідувала «конверт» з оборотом у 500 млн гривень
— Кримінал
Представники Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 0,5 млрд грн, клієнтами якого були підприємства з Харківської, Дніпропетровської та Київської областей, повідомив заступник керівника ДФС Сергій Білан.
Організатори конвертаційного центру створили понад 40 фіктивних підприємств, за допомогою яких формували податковий кредит для «клієнтів», які перераховували на банківські рахунки «транзитерів» гроші за товари, роботи й послуги. Далі кошти переводили на рахунки фізосіб або компаній, переважно, неплатників ПДВ, і знімалися готівкою в банках.
Для ліквідації центру було створено 20 мобільних слідчо-оперативних груп, які одночасно почали обшуки за місцем проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів розслідування. У результаті виявлено 44 печатки підприємств з ознаками фіктивності, 259 тис. грн, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, фінансові документи.
За попередніми даними, унаслідок діяльності центру держава зазнала 80 млн грн збитку. У зв’язку з цим у Держслужбу фінансового моніторингу надіслано лист із проханням зупинити видаткові фінансові операції за рахунками підприємств з ознаками фіктивності з метою відшкодування збитків. Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
За матеріалами: Forbes.ua
Поділитися новиною
