802
СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 35 млн грн
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки (СБУ) спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили в Київській області діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводив у «тінь» 35 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Організатори конверта відмивали кошти і ухилялися від сплати податків за схемою так званого” зустрічного потоку “. Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектора економіки, в тому числі держпідприємства », – йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже мільйон гривень, $ 55 тис. І більше 5 тис. євро. У приміщеннях також було виявлено 23 печатки і сім штампів підприємств-транзитерів, два сервери, більше 35 комп’ютерів з встановленими програмами “клієнт-банк”, фінансово-господарську документацію суб’єктів господарювання тощо.
Згідно ухвали суду накладено арешт на більш ніж 130 рахунків підприємств, задіяних у діяльності конверту. Загальна сума коштів, що знаходяться на рахунках, встановлюється правоохоронцями.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
