430
Конвертаційний центр викрили в Дніпропетровській області
— Кримінал
У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив грошові кошти в “тінь”, зокрема для фінансування терористів.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Конвертаційний центр надавав “послуги” з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Він “обслуговував” більше 150 суб’єктів підприємницької діяльності в різних регіонах України, у тому числі підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях.
Через ряд фіктивних фірм з початку 2015 зловмисники незаконно перевели в готівку майже 700 млн гривень.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра, у якого вилучили понад 650 тис. гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.
Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, додаткову документацію і докази здійснення протиправної діяльності.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
