4687
Працівники столичного банку "вкрали" 7 мільярдів гривень
— Кримінал
Співробітники міліції виявили схему виведення активів банківської установи шляхом отримання фіктивних кредитів та купівлі-продажу цінних паперів на суму 7 мільярдів гривень.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
Як наголошується, задіяні у схемі банківські рахунки були відкриті на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше судимих), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.
“Співробітниками Департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України встановлено, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за отримання грошової компенсації відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не розпоряджалися, грошові кошти готівкою не знімали і ніякого відношення до їх діяльності не мають “, – йдеться в повідомленні.
Всього протягом 2012-2014 років щодо реалізації даної схеми були незаконно конвертовані в готівку 7 мільярдів гривень.
Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років конфіскацією майна.
Під час санкціонованого обшуку вилучено фінансову документацію.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
