3210
Готівка залишається головним способом відмивання грошей
— Кримінал
Незважаючи на те, що кредитні картки та електронні гаманці поступово витісняють готівку, звичайні гроші все ще залишаються головним інструментом шахрайства.
В Європолі повідомляють, що злочинці найчастіше відмивають доходи, отримані нелегально, саме через готівку.
Поки популярність традиційних грошей у сфері відмивання коштів не зміг перевершити навіть Bitcoin, який багато центробанків світу вважають засобом фінансування тероризму і учасником інших незаконних фінансових потоків. Також готівці поступаються різні види кіберзлочинності, наприклад, фішинг.
В ЄС використання готівкових коштів найчастіше фігурує у звітах про підозрілі транзакції (близько 30%). Також в документах Європолу зазначено, що, незважаючи на загальне падіння інтересу до готівки і появу великої кількості електронних альтернатив, попит на купюри в 500 євро залишається підозріло високим.
Шахраї як і раніше вважають за краще приховувати свої нелегальні прибутки за рахунок старомодної фізичної контрабанди готівки. Щорічно держоргани ЄС вилучають близько 1.5 млрд. євро.
Директор Європолу, Роб Уейнрайт говорить, що використання готівкових коштів є основною перешкодою для кримінальних розслідувань та судових переслідувань.
За матеріалами: PaySpace Magazine
Поділитися новиною
Також за темою
На Полтавщині судитимуть фігурантів схеми заволодіння 5 млн грн на ремонті свердловин
БЕБ на Львівщині упередило розтрату 8,6 млн грн міжнародної допомоги
У Києві бухгалтерку викрили на крадіжці 8,5 млн грн з рахунків фірми
За ексочільника «Укренерго» внесли заставу у понад 13 млн грн — ЗМІ
Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха
НАБУ викрило розтрату 90 млн грн на закупівлях дронів
