1138
В Іспанії затримані 8 російських мафіозі - Європол
— Кримінал
Розвідувальний підрозділ іспанської Цивільної гвардії за підтримки Європолу затримав вісім членів “таганського” організованого злочинного угрупування (ОЗУ) з Росії. Про це повідомила поліцейська служба Євросоюзу.
“Розслідування почалося більш ніж півтора роки тому, коли Цивільна гвардія виявила наявність кримінальних зв’язків у головного підозрюваного, який робив великі інвестиції на острові Мальорка, – зазначили в Європолі. – Як з’ясувалося, у цієї людини в Росії було кримінальне минуле, що стосується фінансових злочинів”.
“ Іспанські правоохоронні органи під час слідства встановили, що “таганське” ОЗУ могла відмивати в королівстві гроші, виручені за рахунок кримінальної діяльності в Росії, – йдеться в повідомленні організації. – А основний підозрюваний, який знаходиться серед заарештованих, був організатором всього ланцюжка і задіяв різних підставних осіб, юридичних і податкових консультантів”.
У розслідуванні Цивільної гвардії допомагали Агентство з податків на майно Іспанії та поліцейські служби з різних країн Європи.
Європол проводив аналіз отриманих даних і сприяв під час самих арештів. “Частиною операції став також обшук в семи будинках на Мальорці”, – зазначили в поліцейській службі ЄС. Там додали, що, “крім звинувачень в приналежності до злочинного угруповання, відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і підробки документів, правоохоронні органи Іспанії проводять слідчі дії з метою отримання доказів причетності затриманих до інших, більш серйозних злочинів, включаючи корупцію”.
За даними Європолу, “таганське” угруповання спеціалізується на тому, що за допомогою погроз змушує підприємців ділитися бізнесом і “проводити умисне банкрутство”.
У поліцейській службі не виключають, що “арешти продовжаться”.
За матеріалами: ІТАР-ТАСС
Поділитися новиною
