Финансовые операции украинцев - уже под контролем

Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" от 18.05.2010 вступил в силу 21 августа 2010 года.

Закон расширяет круг участников субъектов первичного финмониторинга и их обязанностей, оговаривает размеры штрафных санкций за несоблюдение требований законодательных норм.

Комментируют

Юлия Божко, партнер юридической фирмы,

Данила Гетьманцев, почетный президент юридической компании.