676
Крупнейший банк США Wachovia отмыл почти 400 млрд долл. от наркоторговли
— Валюта
Крупнейший банк США Wachovia отмыл 378 млрд долл от процветающего в Мексике наркобизнеса. Как подчеркивает британская Guardian, эта сумма составляет треть ВВП Мексики.
С 2004 по 2007 год банк без надлежащего разрешения занимался переводом денежных средств из США в Мексику. Эти деньги уходили на перевозку сотен тонн наркотиков. На эти деньги приобретались не только наркотики, но и самолеты, необходимые для переправки грузов.
В 2010 году Wachovia заплатила штраф в размере 160 млн долл. До этого руководство банка получило семь повесток в суд.
Директор управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста в 2008 году заявил, что Wachovia таким способом боролась с кризисом. Однако в том же году руководство банка объявило о его продаже, чтобы избежать банкротства. Тогда убытки были равны 9,7 млрд долл.
Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia и взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 млрд долл.
По материалам: Maanimo.com
Поделиться новостью
Также по теме
Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Сколько будут стоить 100 долларов и евро: прогноз эксперта на неделю
НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции
НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать
НБУ готовит пилотный проект э-гривны
