2064
Янукович и его команда "отмыли" 77 млрд грн - Госфинмониторинг
— Казна и Политика
Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, бывшего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов дел. Согласно им сумма средств, полученных и “отмытых” преступным путем, составляет 77,2 млрд грн.
Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года расследовал факты отмывания средств. В марте он обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал 2,2 млрд грн. Также производится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для дальнейшего блокирования банковских счетов, недвижимости и других активов.
Расследования проводятся при поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании, отмечает украинское ведомство.
Напомним, глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков – конвертационных центров, оборот наличных в которых за прошлый год составил 146 млрд грн.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
Четыре страны ЕС потратили на газ из рф больше, чем на помощь Украине
Средняя зарплата для расчета пенсий снижается второй месяц подряд
Зеленский подписал закон о гуманитарных авто
Украина получила $133 млн от Всемирного банка
В МВФ назвали условия для новой программы с Украиной
ПФУ приступил к финансированию пенсий за октябрь
