480
В Литве арестовали итальянских мафиози, пытавшихся присвоить €150 млн
— Криминал
В Литве в ходе международной операции правоохранительных органов разоблачена преступная группировка, действовавшая по разработанной итальянской мафией схеме присвоения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает глава МВД Дайлис Баракаускас. Общая сумма, которую рассчитывали присвоить преступники, составляет порядка 150 млн евро.
«В разработке и запуске схемы незаконных финансовых операций подозревается одна из влиятельнейших в мире преступных группировок», – заявил он. Однако в силу того, что следственные мероприятия продолжаются сейчас в других затронутых преступной схемой странах, назвать эту группировку глава МИД отказался. «Литва свою часть работы выполнила. Она продолжается в Италии, Болгарии, Словении», – уточнил министр.
Фиктивная продажа товара в страны, не входящие в ЕС, позволяла преступникам возвращать из госбюджета НДС. Ущерб, нанесенный Литве, составляет 400 тыс. евро. Болгария, по данным следствия, пострадала на 30 млн евро.
По материалам: ІТАР-ТАСС
Поделиться новостью
Также по теме
Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
