473
В Литве арестовали итальянских мафиози, пытавшихся присвоить €150 млн
— Криминал
В Литве в ходе международной операции правоохранительных органов разоблачена преступная группировка, действовавшая по разработанной итальянской мафией схеме присвоения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает глава МВД Дайлис Баракаускас. Общая сумма, которую рассчитывали присвоить преступники, составляет порядка 150 млн евро.
«В разработке и запуске схемы незаконных финансовых операций подозревается одна из влиятельнейших в мире преступных группировок», – заявил он. Однако в силу того, что следственные мероприятия продолжаются сейчас в других затронутых преступной схемой странах, назвать эту группировку глава МИД отказался. «Литва свою часть работы выполнила. Она продолжается в Италии, Болгарии, Словении», – уточнил министр.
Фиктивная продажа товара в страны, не входящие в ЕС, позволяла преступникам возвращать из госбюджета НДС. Ущерб, нанесенный Литве, составляет 400 тыс. евро. Болгария, по данным следствия, пострадала на 30 млн евро.
По материалам: ІТАР-ТАСС
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн
Фиктивные инвестиции: Нацпол разоблачил мошенническую сеть, которая «заработала» более 24 млн грн
В Киеве объявлено подозрение 12 чиновникам из-за растраты почти 73 млн грн
Чиновница наживалась на ремонте укрытий: завладела 6,8 млн гривен (фото)
Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция
