370
В Италии обыскали офис JPMorgan
— Криминал
Итальянская полиция провела обыски в офисах JPMorgan в Милане в рамках расширения расследования относительно предполагаемых финансовых злоупотреблений бывшим менеджментом старейшего мирового банка Monte dei Paschi di Siena.
JPMorgan не упоминался в расследовании, но полиция ищет документы, связанные со сделками американского банка для тосканского кредитора. Американский банк занимался сделкой с гибридными инструментами, которая помогла обеспечить Monte dei Paschi di Siena средства на приобретение Antonveneta в 2008 г.
Обыски в JPMorgan произошли спустя всего несколько дней, после того как итальянская полиция заморозила активы подразделения Nomura Holdings – Banca Nomura International – на сумму в 1,8 млрд евро в рамках расширения уголовного расследования предполагаемых финансовых злоупотреблений в Monte dei Paschi di Siena.
Замороженные активы включают 1,7 млрд евро залога, который передал Monte dei Paschi банку Nomura по кредиту, связанному со сделкой по деривативам, и 88 млн евро комиссии, полученной Nomura.
По материалам: Вєсті Економіка
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
В США разоблачили масштабную схему контрабанды чипов Nvidia в Китай на $160 млн
В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
БЭБ в Киеве разоблачило сбыт фальшивых долларов: детали
