54
СБУ выявила конвертационный центр в Луганске
Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили конвертационный центр в Луганске, через счета которого было "отмыто" более 20 млн. гривен. Об этом агентству cxid.info сообщила пресс-секретарь УСБУ в Луганской области Юлия Еременко. По ее словам, центр действовал поочередно на базе двух луганских банков. Первая фиктивная фирма была зарегистрирована еще в 2000 году. Ее формальным директором числилась безработная луганчанка. Как потом выяснилось, "главным действующим лицом" в организации фирмы была одна из сотрудниц банка. "Именно на базе этого банка была развернута бурная финансовая деятельность по переводу чужих денег в теневой оборот", - сказала Еременко. Причем, по ее словам, в отличие от других случаев, этот центр организовал сложный механизм движения денег. Со счета фиктивной фирмы деньги переходили на счета частных предпринимателей, затем - физических лиц, а затем снимались "нужными людьми". Представителями этой цепочки, как и обычно, были безработный, наркозависимые, бомжи. Еременко отметила, что таких "миллионеров" насчитывалось до 10 человек. В день с фиктивных счетов снималось до 100 тыс. гривен. В конце 2002 - начале 2003 года сотрудница банка, которая была организатором аферы, перешла работать в другой луганский банк, где развернула аналогичную деятельность. Сотрудники УСБУ в Луганской области выявили нелегальную финансовую деятельность, счет фиктивной структуры, на котором было 80 тыс. гривен, был арестован. В отношении сотрудницы банка, ее подруги, которая формально числилась директором, и подставного физического лица возбуждены дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением, фиктивное предпринимательство и подделка фиктивных документов.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
