986
Экс-главу МВФ заподозрили в отмывании денег
— Криминал
Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), бывшый министр экономики Испании Родриго Рато подозревается в отмывании денег после объявленной правительством в 2012 году налоговой амнистии. Всего по этому делу расследование ведется в отношении 705 человек.
Рато был задержан после обыска, проведенного в его доме в испанской столице. Обыск проводила Национальная полиция совместно с сотрудниками Службы таможенного контроля Испании, занимающейся вопросами, связанными с контрабандой, отмыванием денег и налоговыми преступлениям. Пока Рато отпустили на свободу после обысков в его доме и офисе.
Сам экс-глава МВФ опровергает, что у него есть какие-либо средства на счетах в офшорах – в Гибралтаре и на Виргинских островах.
Отметим, что помимо этого Рато проходит по делу о фальсификации данных при первичном размещении акций Bankia на фондовой бирже в 2011 году, по которому в общей сложности проходят 30 бывших высокопоставленных руководителей банка.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
В США разоблачили масштабную схему контрабанды чипов Nvidia в Китай на $160 млн
