986
Экс-главу МВФ заподозрили в отмывании денег
— Криминал
Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), бывшый министр экономики Испании Родриго Рато подозревается в отмывании денег после объявленной правительством в 2012 году налоговой амнистии. Всего по этому делу расследование ведется в отношении 705 человек.
Рато был задержан после обыска, проведенного в его доме в испанской столице. Обыск проводила Национальная полиция совместно с сотрудниками Службы таможенного контроля Испании, занимающейся вопросами, связанными с контрабандой, отмыванием денег и налоговыми преступлениям. Пока Рато отпустили на свободу после обысков в его доме и офисе.
Сам экс-глава МВФ опровергает, что у него есть какие-либо средства на счетах в офшорах – в Гибралтаре и на Виргинских островах.
Отметим, что помимо этого Рато проходит по делу о фальсификации данных при первичном размещении акций Bankia на фондовой бирже в 2011 году, по которому в общей сложности проходят 30 бывших высокопоставленных руководителей банка.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн
Фиктивные инвестиции: Нацпол разоблачил мошенническую сеть, которая «заработала» более 24 млн грн
В Киеве объявлено подозрение 12 чиновникам из-за растраты почти 73 млн грн
Чиновница наживалась на ремонте укрытий: завладела 6,8 млн гривен (фото)
Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция
