243
Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций по финмониторингу
— Казна и Политика
Независимая ассоциация банков разработала проект рекомендаций для банков по финансовому мониторингу.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Национальный банк принял активное участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков, цель которого – наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга.
Первым шагом на пути реализации проекта стала публикация лучших практик банков, собранных и упорядоченных в одном документе, обнародованном на сайте Независимой ассоциации банков.
Целью применения банками практических рекомендаций является предупреждение проведения клиентами банков рисковых схемных операций, анализ которых должен осуществляться на постоянной основе по существу, а не формально.
Кроме того, практические рекомендации наглядно иллюстрируют применение банками риск-ориентированного подхода в различных проекциях.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство определило план, как страна будет обеспечивать теплом и светом этой зимой — подробности
Изменения в бронировании: ВР разрешила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета
Цена на газ для отопления: Кабмин зафиксировал тариф
Верховная Рада приняла закон, который внедряет европейскую модель поддержки агросектора
Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату
Когда пенсионерам проводят перерасчет пенсии
