471
Картина Пикассо помогала отмывать деньги малайзийскому фонду в США
— Криминал
Министерство юстиции США приняло законные меры, чтобы вернуть $ 540 млн, которые были украдены финансистами, связанными с фондом премьер-министра Малайзии. Среди вещей, через которые отмывали деньги, была картина Пикассо и права на два голливудских фильма. Об этом сообщает Reuters.
Окружной суд США в Лос-Анджелесе был последним шагом Департамента юстиции в долговременном процессе по предполагаемому отмыванию денег, которые были незаконно присвоены из фонда Malaysia Development Berhad, создателем которого был премьер-министр Малайзии Наджиб Разак в 2009 году.
Фонд обвиняется в отмывании денег различными способами. В том числе и с помощью картины Пикассо, которая была подарена актеру Леонардо Ди Каприо.
Также Леонардо Ди Каприо передал статуэтку “Оскар”, которую выиграл Марлон Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии.
“Мы не позволим США быть местом, где коррумпированные люди могут рассчитывать скрыть активы и щедро тратить деньги, которые должны использоваться на благо граждан других стран”, – сказал Кеннет Бланко, исполняющий обязанности помощника генерального прокурора.
Премьер-министр Малайзии обвиняется в том, что 700 миллионов долларов были отмыты и незаконно переведены на его счета. Он отрицает свое участие в данной афере.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн
Фиктивные инвестиции: Нацпол разоблачил мошенническую сеть, которая «заработала» более 24 млн грн
В Киеве объявлено подозрение 12 чиновникам из-за растраты почти 73 млн грн
Чиновница наживалась на ремонте укрытий: завладела 6,8 млн гривен (фото)
Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция
