1302
НБУ под подозрением: в НАБУ раскрыли детали дела по выводу 12 млрд грн из банков Украины
— Криминал
НАБУ установило, что в период 2014-2015 годов сотрудники НБУ по предварительному сговору с должностными лицами ряда украинских банков растратили средства государственного регулятора на сумму в 12 млрд грн, путем незаконного рефинансирования.
Об этом сообщает портал FinBalance.
В частности, речь идет о сотрудниках банков: “Киевская Русь”, Південкомбанк, “Городской коммерческий банк”, “Автокразбанк”, “Терра Банк”, “Дельта Банк”, “Крещатик”, “Финансы и кредит”,“Финростбанк”, “Интеграл-Банк”.
По данным детективов Национального антикоррупционного бюро, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, Bank Frick & CjAG, Bank Winter & CO AG, East-West United Bank SA путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий.
Соответствующая задолженность возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями с 2011 по 2015 год.
По материалам: Finbalance
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
