4100
Проверки по-новому: банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов
— Казна и Политика
С 12 июня украинские банки станут тщательнее проверять своих клиентов.
Согласно новому постановлению Нацбанка, обязательным проверкам в Украине будут подвергаться не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перечисления иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.
Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать крупными штрафами.
Справка Finance.UA
- До сих пор было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.
- НБУ решил разрешить такие операции с 12 июня 2017 года.
По материалам: ТСН
Поделиться новостью
