2170
Банк группы "Континиум" выводит валюту за границу - полиция
— Криминал
Национальная полиция подозревает “Банк инвестиций и сбережений” в выведении иностранной валюты заграницу.
Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева.
В производстве полиции находятся материалы досудебного расследования от 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Расследованием установлено, что должностные лица “Банка инвестиций и сбережений” используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.
Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов – ООО “Вест Ойл Групп”, ООО “Золотой Экватор”, ООО “ВОГ Ритейл “, ООО” ВОГ Трейдинг”.
Эти документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.
“Банк инвестиций и сбережений” связывают с именем украинских бизнесменов – покойным Игорем Еремеевым и Сергеем Лагуром, которые ранее выполняли обязанности главы наблюдательного совета данной кредитной структуры.
Еремеев, Лагур, Попов – партнеры по крупной украинской холдинговой группе “Континиум”. Партнерами “Банка инвестиций и сбережений” выступают компании WOG и “КОМО”, ЗАО “Галичина” и гипермаркет “Там Там” – все они входят в группу “Континиум”.
Совладельцы группы компаний “Континиум” Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.
15% акций принадлежат Андрею Попову.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 27-е место (4,58 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
