1105
"Лотерейная компания" отмыла 5,6 млн грн
— Криминал
В Киеве сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц лотерейной компании, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.
“В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что руководители данного предприятия пользовались услугами транзитно-конвертационной группы для неправомерного формирования налогового кредита”, – отметил он.
По словам Билана, во время обыска в офисе компании были обнаружены и изъяты первичные документы, черновые записи, компьютерная техника, а также лотерейные билеты, скретч-карточки пополнения счета мобильной связи и стартовые пакеты операторов мобильной связи на общую сумму более 5,6 миллиона гривен.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
