738
СБУ провела обыски в КСГ Банке
— Фондовый рынок
Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в КСГ Банке.
Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
“Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения”, – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что следствие продолжается.
Напомним, в конце августа Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
