2256
По подозрению в отмывании денег суд арестовал счета ряда компаний в "ПУМБ", "Сбербанке" и банке "Пивденный"
— Фондовый рынок
Печерский районный суд города Киева вынес решение об аресте счетов компаний в “ПУМБ”, “Сбербанке” и банке “Пивденный”. Решение принято в рамках уголовного дела по подозрению в отмывании денег, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Это уголовное дело расследуется с мая 2016 года Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.
По информации правоохранительных органов в деле отмывания и вывода крупных средств задействовано более 30 различных компаний и структур. Среди них – ряд фиктивных, а также вполне реальных и даже очень известных компаний.
Например, в решение Печерского суда сказано, что фиктивные операции по обналичиванию средств проводил ПАО “Евробанк”, который на сегодняшний день уже находится в стадии ликвидации.
Заказчиком незаконных финансовых услуг, по данным следствия, среди прочих значится компания АО “Мотор Сич” – украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. На днях в военной прокуратуре Южного региона Украины заявили, что компания “Мотор Сич” поставила Минобороны непригодные вертолеты. В самой компании эту информацию назвали ложной.
Также – компания “Агрейн Элеватор”, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов страны – “Агрейн”. По версии Форбс-2016 холдинг попал в ТОП-25 самых богатых аграрных предприятий Украины и только в прошлом году “Агрейн” экспортировала сельхозкультур на 53 млн долл.
При этом, согласно данным реестра Минюста Украины компания основана кипрскими оффшорами, ее владельцами указаны киприоты, а уставный капитал компании составляет всего лишь 960 грн (!). Директором предприятия является Павел Мамин. Ранее руководство “Агрейна” уже преследовалось правоохранительными органами по ряду уголовных обвинений.
Среди подозреваемых в попытках минимизации налогов и отмывании средств указана еще одна компания – ООО “Аваль Брок”. Фирма, как указано на ее официальном сайте, специализируется на “реализации сложных финансовых стратегий”.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых дорогих компаний мира
Apple показала новый MagSafe-аккумулятор, который продлевает жизнь iPhone Air
Борьба с контрабандными iPhone: что предлагает Гетманцев
«Укроборонпром» увеличил выручку до $3 млрд и попал в топ-50 крупнейших оборонных компаний мира
68% компаний продолжают инвестировать в украинские недра, несмотря на войну — исследование
АМКУ разрешил UPG взять в аренду еще 75 автозаправок группы Приват
