814
НБУ расширил перечень оснований для проведения проверок банков
— Кредит&Депозит
Национальный банк расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и внес изменения в порядок их проведения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Соответствующие изменения утверждены правлением Нацбанка 7 сентября № 383 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”.
Согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финмониторинга или информация об осуществлении банком рисковой деятельности.
С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копий, получения копий электронных документов на бумажных носителях.
Все нормы, касающиеся проверок соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сгруппированы в отдельной главе указанного положения.
Как сообщалось, Национальный банк в августе применил меры к 8 банкам за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
В июле украинцы оформили ипотек на 1,6 млрд грн: подробности по регионам
Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения
Вклады в банках: в какой валюте украинцы держат деньги
Как малому бизнесу получить кредит: пошаговая инструкция
«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили 58 млрд грн с начала года
Почему гривневые депозиты становятся популярными — мнение банкира
