814
НБУ расширил перечень оснований для проведения проверок банков
— Кредит&Депозит
Национальный банк расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и внес изменения в порядок их проведения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Соответствующие изменения утверждены правлением Нацбанка 7 сентября № 383 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”.
Согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финмониторинга или информация об осуществлении банком рисковой деятельности.
С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копий, получения копий электронных документов на бумажных носителях.
Все нормы, касающиеся проверок соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сгруппированы в отдельной главе указанного положения.
Как сообщалось, Национальный банк в августе применил меры к 8 банкам за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Банки профинансировали восстановление генерации в энергетике мощностью почти 1 ГВт
Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу
ПУМБ повысил лимит онлайн-кредитования для ФЛП до 3 млн грн
«єОселя» почти не работает в прифронтовых регионах: нардеп рассказал о недостатках государственной программы
ТОП-20: рейтинг банков по вкладам (инфографика)
Доля неработающих кредитов сократилась до 27%: до уровня на начало войны
