261
НБУ сообщил, сколько раз предоставлял информацию для расследований уголовных преступлений в банковской сфере
— Криминал
НБУ в июле 11 раз предоставлял информацию для расследований уголовных преступлений в банковской сфере
Национальный банк в июле текущего года 11 раз оказывал временный доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Регулятор предоставлял доступ к данным, в том числе, по инициативе Национального антикоррупционного бюро – 4 раза; Генеральной прокуратуры – 2 раза; Национальной полиции – 3 раза; СБУ – 1 раз; Государственной фискальной службы – 1 раз.
Всего за первое полугодие 2016 Национальный банк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствам.
По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается.
Как сообщалось, за семь месяцев текущего года Национальный банк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
В частности, только в июле направлена информация о клиентах 11 банков.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
