1929
FATF назвала опасные для мировых финансов страны
— Казна и Политика
В ходе пленарных заседаний FATF (Группа по разработке мер борьбы с отмыванием денег) определила две новые юрисдикции, представляющие опасность для международной финансовой системы.
На первое место FATF поставила юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в отношении которых международная группа призывала применять контрмеры. Это Иран и КНДР.
Во вторую группу FATF отнесла сразу 9 стран.
“Это юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которыми вместе с FATF были разработаны планы действий по их устранению. А именно Афганистан, Босния и Герцеговина, Лаос, Гайана, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен”, — говорится в документе.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
Также по теме
Минфин разместил ОВГЗ на ₴13,9 миллиарда
В 2025 году Украина получила минимальный объем иностранной помощи — исследование
Украина договорилась о реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд
Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн
