512
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.
Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертцентр “обслуживал” почти 100 столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличность.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли свыше 750 тыс. грн и талоны на более чем 50 тонн горючего.
Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокированы десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций.
Открыто уголовное производство по ст. 205 и 209 УК.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
