1057
НБУ пожаловался в МВД на махинации банкиров
— Криминал
С начала 2015 года и по середину ноября Национальный банк проинформировал правоохранительные органы о незаконных действиях и операциях клиентов 37 банков на сумму более 19 млрд грн, $335 млн, 213 млн евро и 4,7 млрд руб.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
«По нашей информации, правоохранительные органы начали уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. К сожалению, больше ничего о результатах работы правоохранительных органов мы не знаем. Хотелось бы, чтобы результаты этой работы были более очевидны», – заявил господин Береза.
По его словам, для Национального банка уже сам факт проведения банками таких операций и на такие суммы – весомый аргумент, чтобы говорить о недостаточном знании банками своих клиентов.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
