688
Конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн ликвидирован в Днепропетровске (видео)
— Криминал
В Днепропетровске правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, с оборотом в 700 млн гривен, который обналичивал средства ряда предприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам услуги по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
Злоумышленники обслуживали более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.
“Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм”, – сказано в сообщении.
Затем деньги поступали на банковские карты физических лиц и снимались в банковских отделениях. Так правонарушители перевели в наличность почти 700 млн гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами “клиент-банк”.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, з оборотом в 700 млн гривень, який переводив у готівку кошти низки підприємств.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам послуги з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Зловмисники обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України, у тому числі і структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.
“Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм”, – сказано в повідомленні.
Потім гроші надходили на банківські картки фізичних осіб та знімалися в банківських відділеннях. Так правопорушники перевели в готівку майже 700 млн гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп’ютерну техніку з системами “клієнт-банк”.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
